關于子公司擬與林洋能源設立合資公司建設儲能電池項目的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”“億緯鋰能”）于2021年6月10日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于子公司擬與林洋能源設立合資公司建設儲能電池項目的議案》，億緯鋰能全資子公司湖北億緯動力有限公司（以下簡稱“億緯動力”）擬與江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡稱“林洋能源”）簽署《合資協(xié)議》，雙方出資入股成立新的合資公司，由合資公司投資不超過人民幣30億元建設年產10GWh的儲能電池項目。合資公司注冊資本為人民幣1億元，其中億緯動力以貨幣出資6,500萬元，占合資公司65%的股份；林洋能源以貨幣出資3,500萬元，占合資公司35%的股份。本次投資雙方將根據項目進度同時按各自持股比例增加注冊資金至5億元。

根據《公司章程》及《公司對外投資管理制度》的相關規(guī)定，本次對外投資涉及的金額在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

上述事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、交易對手方介紹

1、名稱：江蘇林洋能源股份有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：913206006083861677

3、類型：股份有限公司（上市）

4、住所：江蘇省啟東經濟開發(fā)區(qū)林洋路666號

5、法定代表人：陸永華

6、注冊資本：175767.202300萬人民幣

7、經營范圍：儀器儀表、電子設備、電力電氣設備、自動化設備、集成電路、光伏設備、照明器具、光電元器件、LED驅動電源、智能照明控制系統(tǒng)、計算機軟硬件及系統(tǒng)產品的研發(fā)、制造、銷售；光伏發(fā)電項目的開發(fā)、建設、維護、經營管理及技術咨詢；智能電網系統(tǒng)集成；儲能控制系統(tǒng)以及太陽能新能源應用的研發(fā)、生產、銷售；電力電氣工程、建筑物照明設備、光伏電氣設備、路牌、路標、廣告牌的安裝、施工；電力設備在線監(jiān)測系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、變電站智能輔助系統(tǒng)、安防系統(tǒng)開發(fā)；新能源、節(jié)能環(huán)保相關產品及零配件的研發(fā)、設計、制造、銷售、安裝；國際貨運代理；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、股權結構：啟東市華虹電子有限公司為林洋能源控股股東，截至本公告日，單獨持有林洋能源40.90%股份。

9、關系說明：億緯鋰能、億緯動力與林洋能源均不存在關聯(lián)關系。

10、林洋能源不是失信被執(zhí)行人。

三、合資公司的基本情況

1、名稱：江蘇億緯林洋儲能技術有限公司

2、組織形式：有限責任公司

3、注冊法定地址：江蘇省啟東市經濟開發(fā)區(qū)林洋路500號

4、法定代表人：由合資公司董事長擔任

5、注冊資本：人民幣1億元

6、股權結構及出資比例

單位：萬元

7、經營范圍：儲能電池的生產、加工、銷售、售后服務，國內貿易，貨物或技術

進出口，廠房及設備租賃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

上述信息均以當地主管機關最終核準登記為準。

四、投資項目具體內容

1、項目名稱：年產10GWh的儲能電池項目

2、項目內容：磷酸鐵鋰電池

3、項目選址：江蘇省啟東市

4、項目投資總額：不超過人民幣30億元

5、資金來源：自有及自籌資金

6、項目建設期：項目建設期不超過36個月，最終以實際建設情況為準

五、協(xié)議的主要內容

1、合資公司注冊資本及各主體股份

（1）合資公司注冊資本為人民幣1億元，在設立之日起10年內股東同時按各自持股比例將合資公司的注冊資本增資至5億元。

（2）億緯動力出資6500萬元，出資方式為貨幣，占合資公司65%的股份；林洋能源出資3500萬元，出資方式為貨幣，占合資公司35%的股份。

（3）合資公司注冊成立后12個月內，設立時的注冊資本到位10%（即到位1,000萬元），雙方按照各自持股比例完成實繳。后續(xù)資本金（包括設立時的注冊資本的剩余金額及后續(xù)增資的注冊資本）應根據項目進度完成實繳。雙方同時按照各自持股比例出資，在一方按照其持股比例出資后的1個月內，另一方按照其持股比例出資。

2、合資公司治理

（1）股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。

（2）合資公司設董事會，董事會由3名董事組成，由億緯動力委派2名，由林洋能源委派1人。董事會設董事長1名，副董事長1名，董事長由億緯動力委派，副董事長由林洋能源委派。董事任期三年，任期屆滿，由股東決定更換或繼續(xù)委派。

（3）合資公司不設監(jiān)事會，設2名監(jiān)事，億緯動力委派1人，林洋能源委派1人。監(jiān)事任期三年，任期屆滿，由股東決定更換或繼續(xù)委派。

（4）合資公司設總經理1名，財務負責人1名，財務部部長1名，營銷負責人1名，其中總經理、財務負責人、營銷負責人由億緯動力委派，財務部部長由林洋能源委派。

3、違約責任

由于一方的過錯，造成本協(xié)議及其協(xié)議附件不能履行或不能完全履行時，由有過錯的一方承擔違約責任；如屬雙方的過錯，根據雙方的過錯比例，由雙方分別承擔相應的違約責任。

4、成立及生效

本協(xié)議及其附件，由雙方簽字蓋章之日起生效。

六、本次對外投資的目的、對公司的影響和存在風險

1、投資的目的和對公司的影響

億緯動力本次與林洋能源設立合資公司建設年產10GWh的儲能電池項目，旨在通過整合雙方優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮雙方在技術、人才、客戶資源等多方面的競爭優(yōu)勢，不斷拓展鋰電池儲能市場，滿足客戶日益增長的產品需求和公司未來業(yè)務發(fā)展需要。本次投資事項有利于進一步鞏固和提高公司的市場影響力和綜合競爭力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及整體利益。若本次儲能電池項目順利建成并實現銷售，預計將對公司未來財務狀況和經營成果產生積極影響。

2、存在的風險

（1）本次投資事項尚需合同各方協(xié)作辦理后續(xù)的工商變更登記等相關手續(xù)，后續(xù)實施進程和完成時間具有一定的不確定性；

（2）合資公司能否快速完成各方面工作的順利推進，能否實現健康高效的運營，實現預期發(fā)展目標，尚存在一定的不確定性；

（3）受宏觀經濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，本次投資可能存在如未能按期建設完成、未能達到預期收益的風險。

特此公告。

惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

2021年6月10日